自从上大学的第一天开始，我们就听老师说起过，有关的外贸诈骗的案例。这些年过去了，有些案例也亲身经历过，我将分享给大家。
一："客户"篇：
不用问为什么加上引号，很明显这个时候其实不能称得上为真正的客户，顶多算是潜在客户。我对客户的定义是付款成交的还算得上客户。未成交的只能算是潜在客户，而对于一部分的假客户，可以称之：“骗子”。
案例1：L/C
一孟加拉人，发邮件询价，本着合作的原则，报了价。客户也各种压价，压到不行的那种（当然质量也是最差的一级），但是当时的外贸经理刚来公司第一个月，他是国企外贸部经理出身（我当时还是个小小的业务专员）。为了更快出成绩，而且老板也特别相信他，答应了客户的价格。付款条件，客户要开信用证。老手都知道孟加拉简直神一般的存在 （国家规定必须有部分货款走信用证或托收，不能100% T/T）。而且他们的海关规定，货到港必须先提货，即银行得先放单，哪怕没赎单也要先放单提货。其实L/C就相当于是个摆设，完全看客户信用。
一开始我是不太愿意做L/C的，他说可以做，他说L/C没什么难的。于是他接手跟这孟加拉人联系信用证的事。然后这边他开始备货（外购件）。我当时说信用证没到，再等等。结果被以“他是外贸经理”为理由，前面说过老板特别相信他（毕竟花20W年薪请的），下了采购单并给工厂付了预付款。
后来就一直等L/C， 一直到工厂的货做好了都没等到。期间各种催证，后来“客户”发了个传真件到我们邮箱（90后00后可能都没见过传真了，80年代的我上班第一天就学传真机）。我们把传真发到银行国际部，结果查不到这证。再催“客户”，“客户说是草稿件，还没开证”。好吧，我们的那经理再次相信他。他说自己跟很多孟加拉客户做过生意，选择相信他们。
然后工厂货好了，要求付尾款。但是信用证还没到，那边工厂催款。经理一咬牙，让老板先付给工厂，先把货拉了过来。就这样，付了工厂而且货也到了公司。但是L/C却一直没收到。再后来客户各种理由说还在开证，再然后就没有然后了，直接消失了。
这批货也成了积压货，后来处理价给了内销的客户了。据这个内销的客户后来反映，这批货根本没法用，他拿去也报废了，作废品卖了。
所以友情提醒，有些国家的L/C，真的要慎重。我现在手上也有孟加拉客户。并不是所有的孟加拉客户都是骗子，但是在商言商， 预付款+款到发货还是必须存在的。
案例2：邀请函
收到尼日利亚客人询价，表示对产品很感兴趣，价格也很合理。但是由于数量大，要来公司实地查看。我直接以办邀请函需要入账水单为理由，要他先付款（而且外事办确实有这个规定）。很明显款是收不到了。
有些同学会问，那也不算骗子，没什么实际损失。但是时间、精力可是浪费掉了。而且如果这时候你真的给他办了邀请函（自己想办法给弄了水单），邀请函可是要负连带责任的。如果国外客人在国内发生点什么事，邀请人也要承担相应的责任的。另外有些客户客人，来了中国就消失了，不回他本国了。这时 候邀请人就很被动了。
案例3：租阿里子账号
我碰到很多个要向我租一个子账号的，我还是没搞懂他们的真实意图。但是推测可能是：
首先，他用子账号可以起草订单收款，如果他收的款来源有问题，我的账号就成了帮凶（涉嫌洗钱妥妥的）。
其次，出租账号这种事本身就不合法。
再者：他发布什么其他产品或违禁品，对我公司来说是一种毁誉行为。不能因小失大。
另外我的原则是：事出反常必有妖。他要做阿里，完全可以自己做，没必要租个子账号。这事本来就不合理。
案例4：香港支票+香港账号
“香港”（有可能是冒充的）那边的“客户”，发询盘、报价、还价、签订单等一切正常，唯有付款的时候，要求工厂（或外贸公司）帮忙转付一笔暗佣，或他多付一部分钱要求转付款给其他供应商。而且必须是香港账号才能付款。这里才是问题的开始。
他用香港支票付款（支票可以24小时内撤销），然后发付款水单，要求工厂（或外贸公司）先付他佣金或者帮他转付其他供应商。支票支付后，香港那边的账号显示有汇款（其实是挂账,未入账），这时候他会催业务员赶紧帮他办理。如果你真的帮他办理了，就上当了。如果不帮他办理，24小时到了他也会自动退款。这时候最应该做的是查入账，看这个钱是不是能结汇，能不能转账到其他账户。如果不能，就是没有入账。
案例5：钓鱼
钓鱼有好几种，有邮箱名或客户名近似，有钓鱼链接，假水单等。他的目的是要密码，拿到邮箱密码，他就可以为所欲为了。我们跟客户的邮件，他就可以拦截下来，再用他的邮箱分别发邮件给供应商和国外客户。让两头都上当。然后给个他的银行账户给国外客户付款。客户一付款，没钱了。客户表示已经付了款，供应商表示没收到款。两边一闹，凉凉了；两边不闹一合计，要嘛工厂赔损失，要嘛客户认栽。反正总有人输。
案例6：付款方式
以D/A, D/P, 后T/T（见提单副本或复印件付款）为主。这几个风险比较大。
见提单副本或复印件付款在于，他如果不赎单的话，目的港费用也不少，退货的话费用更多。进退两难。有些客户就是以此为办法，故意不赎单，等到目的港拍卖，然后他低价拍走。
二. 货代篇
货代报价（可能是正常价，也可能是低价），货到他们仓库，他收到运费，结果跑路了。
还一种是客户指定货代，如果是后T/T，他们联合起来一起消失了。
第三种是：低价，货到仓库，抬高价格，不付款不退货。这种深圳那边很多，我就碰到过。别问为什么发到深圳(双清包税渠道，那边比较多），而且以前一直在合作的，合作好几年了。后来那公司业务员比较好，他过意不去，他自己叫了个货拉拉帮我把货拉出来了。非常感谢，好人啊！
三.供应商篇
主要是工厂收了钱不给货或以次充好（我碰到很多工厂这样的），都是一次性生意。或者是外贸公司货发了，钱没付给工厂。我还碰上外贸倒闭的，款自然也就没了。
骗术经常更新，大家知道的骗术，其实骗子已经不怎么用了。但是款到为安，一般就很少被骗。
大家如果有发现新的什么骗子招数，如果愿意的话也可以分享出来，以供大家学习交流。
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