干票大的 180多个银行账户分级提现
如今20岁的陈某亮对作案早有预谋。大约从15岁开始,他就跟随同乡从事电信诈骗活动,随着警方打击力度加大,感觉到“创业艰难”,转而投向更隐蔽、更高智商的克隆卡犯罪。他不满足于“小钱”的猎取,准备放长线钓大鱼,干一票大的。
“大料”被他等到。潜伏深圳某酒家近3个月的陈某,趁事主梁女士刷卡埋单,不仅侧录了该卡信息,还偷瞄得到银行卡密码。回到茂名电白克隆制成银行卡,经查询发现卡内资金有503.2万元。
随后的近一个月,陈某亮都是带着手下进行套现准备工作。他事先通过网络虚拟空间,从中山市某股份制商业银行职员手里购买了POS机,利用高科技手段破解了捆绑固话号码限制移机的程序,将中山的POS机拿到茂名电白老家使用。
陈某亮还纠集兄弟老乡“开工”:一路由他带着在茂名老家附近的山头上通过私拉电话线连接POS机和手提电脑上网;另一路派出十多名“车手”分赴广州、东莞、湛江、阳江、茂名等地的银行,准备通过网上银行将赃款分散转账到事先准备的、冒用他人身份证件开户的180多张银行卡中进行提现。
4月10日凌晨,陈某亮团伙正式开工。他们先通过POS机分三次将503.2万元划到自己掌握的银行账户,再通过网上银行将大额资金分成不等的180多笔小额资金,转账到180多个银行账户或网络支付宝账户。在短短的3个多小时内,通过银行柜员机提现近370万元。
“少了130万元!”陈某亮意识到警方已警觉并正在与自己“赛跑”,立即将作案用POS机、电脑及手机销毁并丢弃到山下的水塘里,在分赃后分散潜伏了起来。
历时三个月,专案组先后抓获5名犯罪嫌疑人。另外5人因涉嫌北京一电信诈骗案,在6月24日被北京警方抓获。至此,这个特大克隆盗刷银行卡团伙10名犯罪嫌疑人全部归案。
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