在通讯网络诈骗犯罪中，犯罪分子的惯用伎俩，就是诱骗受害人向其银行账户转账，随后以层层分转或者马仔提现的方式转移资金。
那不少人都会问，他们的银行卡都是哪里来的？宜兴警方最近接连侦破两起通讯网络诈骗案件，在此，也为你揭开这些涉案银行账户的出处~你的不经意，无形之间很可能就成了犯罪分子的帮凶！！！
好心帮助他人无辜卷入网络诈骗犯罪今年6月，宜兴警方在侦办一起涉案价值10万余元的通讯网络诈骗案件中，根据线索指向将目标锁定为张某某。
在审查后得知，张某某在今年3月份，在一名外号“黑熊”的男子授意下，提供了自己手机卡、银行卡、网银U盾、身份证复印件，俗称银行卡“四件套”，交由“黑熊”后便没有过问。
根据其表述，该“黑熊”有重大作案嫌疑，紧接着，市局网安大队会同和桥派出所民警顺藤摸瓜，于6月12日在浙江平湖将外号“黑熊”的张某瑞抓获归案。
经审讯，张某瑞如实供述，今年3月至4月期间，他从不法渠道获悉有人高价收购银行卡“四件套”用以从事违法犯罪活动，遂以帮人结算工资寻求帮助为名诱骗张某某等20余人提供银行卡“四件套”，并以600元一套的价格出售给“中间商”王某某，非法获利12000余元。
后经追踪调查，王某某顺利落网，而他和“黑熊”一样，也是一名四处收购银行卡“四件套”的“中间贩”，从中赚取差价，最终将收购回的“四件套”出售他人从事违法犯罪活动，这批卡最终都流入了诈骗分子的手中。
目前，张某瑞、王某某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
做兼职“出卖”个人平台账号竟被他人转卖实施犯罪7月3日，城东派出所会同市公安局网安大队民警，在黑龙江大庆抓获涉嫌诈骗的嫌疑人赵某某，其对利用他人身份信息注册淘宝、支付宝等账号并出售给不法分子牟利的犯罪事实供认不讳。
事情还要从5月份说起，城东派出所在办理一起通讯网络诈骗案件中，抓获犯罪嫌疑人黄某某，经查，黄某某为实施网络诈骗犯罪，先后从赵某某处购买了20多个二手平台账号，在黄某某落网后，赵某某随之也被抓获。
那么，赵某某哪来这么多账号呢？原来，赵某某注册了一家公司，对外打着招聘兼职的旗号。所谓兼职，就是用身份证在淘宝、支付宝等平台上注册账号并进行实名认证。
“兼职人员”每注册一个账号，可以拿到10元钱“报酬”。赵某某招募的“兼职人员”基本是中老年人，法律意识相对比较淡薄，而且平时也不登录这些平台。
之后，赵某某再通过交友群，以75至120元不等的价格出售这些账号，赚取差价。
据赵某某交代，购买账号的买家多为诈骗、洗钱等非法目的，但利益熏心的他仍然选择助纣为虐。黄某某就是他的一个买家，先后购买20多个二手平台账号实施诈骗犯罪一万余元，后被警方查获。
目前，黄某某、赵某某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。
今年以来，宜兴警方以“净网2020”专项行动为抓手，市公安局网安部门紧盯侵犯公民个人信息违法犯罪实施专项打击，斩断利益链条，肃清犯罪源头，依法严查严治，取得了显著的打击成效。
▲缉捕现场
截至目前，已抓获侵犯公民个人信息案件犯罪嫌疑人52人，收缴电脑、手机、银行卡等作案工具100余件（套），查扣非法资金500余万元。
警方提醒出卖银行“四件套”，出售个人淘宝、支付宝、微信等个人账号涉嫌违法，一旦将实名认证的账号、银行卡交给他人，会导致个人账号被盗、被封，个人信息和财产权益受到侵害。
如果出卖的个人银行卡、账号用于从事违法犯罪行为的，还将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，一经查实将被追究法律责任，甚至受到刑罚处罚。同时，请广大市民加强对个人信息的保护力度，妥善保管好自己的身份证、银行卡，切莫因为蝇头小利随意变卖个人账号。一旦发现他人“收购”个人账号，从事违法犯罪行为，应及时向公安机关举报。
（来源：平安宜兴）
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