中国法院网abcd四大粮商

张汉伟（120221197906050015）、陈波（340204196611013217）：

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张汉伟（120221197906050015）、陈波（340204196611013217）：本局立案调查的你二人组织策划传销一案已调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第31条和《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第52条规定，现告知拟予行政处罚的事实、理由、依据及内容：一、当事人张汉伟于2010年年底，策划以ABCD国际企业集团（简称ABCD四大粮商）的名义从事传销活动，委托他人设计了《ABCD四大粮商农产品投资项目及奖励计划》，主要内容：（一）投资人可在3000美元（2万元人民币，下同）、1.5万美元（10万元）两种投资额和90天（粮食合约，月利6%）、180天（油料合约，月利8%）、360天（牲畜合约，月利10%）、1080天（远期合约，5倍固定收益）四种投资期限（合约）中选择投资种类。（二）投资人支付投资款即获推荐他人投资的资格，并可获以下收益：1.静态收益：投资期满，可获所投资种类的相应本利。2.动态收益：（1）推广收益，即直接推荐2－3人，可获下线区域中总投资额最小区新增投资额10%的奖金(周封顶 3万美元)；（2）保荐受益，即直接推荐2、4、6、8、10、12人时，可相应获1代（即直接推荐的投资人，1代直接推荐的投资人为推荐１代者的2代，依此类推）、1－2代、1－3代、1－4代、1－5代、1－6代推广收益总额5%的奖金；（3）代理受益，即推荐他人投资，可获其2、3、4代投资总额5%的奖金，投资10万可获其1－6代推广收益总额5%的奖金；（4）额外福利收益：投5份3000美元（10万人民币），每月可获全球当月业绩总额1%的分红。二、2010年12月，张汉伟、陈波商定：虚拟美国芝加哥商品期货市场农产品合约投资项目，以ABCD四大粮商的名义，采用上述“奖励计划”，组织人员投资，以获取非法利益，并约定由张汉伟负责经营模式和返利计划的设计、会员网站的建立维护、资金管理，由陈波负责市场推广、发展人员，经营利润前6个月8：2分成，6个月后9：1分成（陈波作为该项目人员网络第一人，还可根据下线会员的业绩获动态收益）。三、张汉伟按照约定注册了域名为www.abcdu.com的网站，雇用他人管理维护，通过该网站的会员管理系统记载会员信息，按照奖励计划计算和管理会员业绩、奖金。为了逃避监管，张汉伟将网站服务器设置在美国芝加哥市。四、陈波按照约定自2011年2月开始，冒用ABCD四大粮商的名义，向他人宣讲所谓的“农产品投资项目及奖励计划”，以虚假的美国芝加哥商品期货市场农产品合约投资项目和高额回报的上述奖励制度发展会员。五、当事人按照上述奖励计划计算会员的发展业绩和奖金，在会员管理系统中以金币（电子货币，1美元=1金币）单位计入会员的电子钱包中。当事人规定，电子货币可以兑冲，会员可以据此兑现奖金：会员可以向当事人指定的银行账户汇款，也可以用现金向其他会员购买电子货币；会员交付投资款可以汇入当事人指定的银行账户，也可以交付其他会员，由后者代其缴纳等值的电子货币。六、当事人为了逃避监督，使用他人身份证办理了多个银行账户(包括夏雪、丁淑杰、张洋洋的下述涉案农行账户)，用于收取会员的所谓投资款；在组织、策划、实施上述行为过程中，张汉伟、陈波分别使用白一鸣、陈一搏虚假姓名。七、截止 2012年1月12日，当事人在中国境内发展了大量会员，形成了规模庞大的会员网络，收取了大量资金。当事人通过常居沈阳市的屈秀强推荐发展了吉林市人赵青莲（女），赵青莲在吉林市等地推荐发展了陈绍丽、吴英子、李艳霞、赵玉莲、陈绵胜等4277人。本局认为：当事人的上述行为属于《禁止传销条例》第7条第（三）项所指的传销行为，张汉伟、陈波系该传销活动的共同组织者，其存储于夏雪、丁淑杰、张洋洋涉案农行账户中的资金属于非法财物。2011年12月20－21日，本局依法申请公安机关冻结了夏雪6228480010767006611和6228490010015254615农行账户、丁淑杰6228490010016752419农行账户、张洋洋6228480010828254416农行账户，总计资金11,454,705.79元。依据《禁止传销条例》第24条第1款规定，本局拟责令当事人停止违法行为，并拟处罚如下：一、没收非法财物11,454,705.79元（其中，夏雪6228480010767006611农行账户3,210,118.75元、夏雪6228490010015254615农行账户7,456,060.30元、丁淑杰6228490010016752419农行账户505,909.02元、张洋洋6228480010828254416农行账户282,617.72元）；二、处张汉伟罚款200万元；

非法院单位

刊登版面：第七版

刊登日期：2012-04-13

上传日期：2012-04-13