原文：中国人民银行行长易纲在金融行动特别工作组第31届第3次全会上的致辞
全球反洗钱监管资讯月刊（2023年6月1日-6月30日）
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反洗钱监管持续纵深 2019支付机构罚单金额增长2.67倍 | 十字财经
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当代金融家 | 非自然人客户“受益所有人” 身份识别的难点及对策
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中国标准走进国际视野，首个零信任国际标准的诞生往事
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离岸银行业务和离岸金融中心的发展与监管
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